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法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

时间: 2022-09-17 栏目:教育知识

法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险指引》(试行)

    【教育知识】栏目
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