一、开会时间：________________
二、开会地址：公司办公室
三、会议通知情况：_________________于________年________月________日口头通知（通知时间在开会时间的15天以上）全体股东________、________、________。本次会议股东应到________名，实到________名，代表本公司股权的________%。（半数以上）
________________有限公司第届第次股东会决议________年________月________日在________________召开了北京________________公司第________届第________次股东会，会议应到________人，实到________人，参加会议的股东：________________________。
四、会议议题：
1、通过公司章程；
2、同意任命________为公司董事长/总经理；
3、同意推举________为公司监事；
4、同意公司注册地址为________;
5、同意委托________全权代理，办理工商注册事宜。
公司注册资本________万元，实收________万元，注册资本与实收资本一致。
全体股东签字:________________________________
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公司股东（董事）会决议
会议时间：________________
会议地点：________________
出席会议股东（董事）：______
有限公司股东（董事）会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、同意更换董事
二、同意修改章程
三、同意变更住所
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：_________
______年______月______日
股东会决议：
出席会议股东：
列席会议新增股东：
根据《公司法》 及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司 股东 %的表决权
，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：
1、同意公司经营范围变更为：______________________________。
2、免去 执行董事（法定代表人）兼经理的职务；同意选举 为执行董事（法定代表人）兼经理。（设执行董事格式）
免去 、 、 、 董事的职务；同意选举 、 、 为董事（设董事会格式）。
3、同意 （原股东） 将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给 （新股东） 。
4、同意公司住所迁至（具体地址）。
5、同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司（自然人独资）。
6、同意公司公司注册资本、实收资本由X万元变更为X万元，增加（减少）部分X万元由股东 出资。
7、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。
8、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东：（签名或盖章）______________ 新增股东：（签名或盖章）______________
年 月 日